تستجوب النيابة العامة اليوم، متهمين قاما بغسل مبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، حصيلة أعمال غير مشروعة، من تجارة المواد المخدرة، خلف أنشطة مشرعة، وعدة أنشطة بهدف إخفاء مصادر الحصول على تلك الأموال.
وكانت التحريات قد كشفت، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية، من خلال الاتجار بالمواد المخدرة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، وجمع موال ومبالغ مالية كبيرة، والتربح من نشاطهما غير المشروع، وقاما بغسل هذه الأموال.
وأشارت التحريات والتحقيقات، إلى قيام المتهمين باستخدام عدة أساليب شيطانية، لإخفاء نشاطهما غير المشروع، من خلال شراء العقارات – الأراضي الزراعية –السيارات – مكاتب السيارات – شركات – مطاعم وكافتريات، وإيداع نقدية بشيكات بمبالغ كبيرة.
وأكدت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين قاما بتكرار حركات الإيداع النقدية، وبصفة متكررة ودون وجود أي علاقة، بين حركات الإيداع وقدرت تلك الممتلكات، بنحو 40 مليون جنيه.
وتم القبض على المتهمين، بممارسة نشاط إجرامي، بعد محاولتهما غسل مبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، حصيلة نشاطهما الإجرامي، في الإتجار في المواد المخدرة، وتربحهما وجمع مبالغ مالية كبيرة، من هذا النشاط الإجرامي، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات.
كما قاما المتهمين بإيداع جزء، من حصيلة نشاطهما الإجرامي بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها، واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها حصيلة كيانات مشروعة، والتي قدرت بمبلغ”40 مليون جنيه تقريبًا”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.